A Büntető Törvénykönyv szerint pénzmosást követ el, aki a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetét, a vagyonon fennálló jogot, a vagyon helyét, ezek változását elfedi vagy elleplezi. A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a pénzmosást jelentős értéket meg nem haladó értékre követik el.
Az Egri Járási Ügyészség vádirata szerint az egyik vádlott egy budapesti bevásárló központban dolgozott, amikor egy ismeretlen személy munkát ajánlott neki. A férfi arra kérte, hogy nyisson bankszámlát a saját nevére, amelyre majd a munkavállalóinak a bérét utalják. A nő eleget tett a kérésnek és 2024 augusztusában, egy hevesi bankfiókban számlát nyitott. A számlanyitást követően megállapodott a férfival abban, hogy a számlára érkező pénzt felveszi.
2024 októberében egy magát banki munkatársnak kiadó személy telefonon tájékoztatott egy nőt arról, hogy gyanús tranzakciót észleltek a bankszámláján. Azt állította, hogy a számláján lévő pénzt egy biztonsági számlára kell átutalnia, ezért a nő 4.000.000 forintot utalt el, ami a vádlott számlájára érkezett.
Az utalást követően a vádlott felvette a kapcsolatot egyik ismerősével. Elmondta neki a megállapodás részleteit és megkérte, hogy segítsen neki a pénz felvételében. Miután a vádlottaknak sikerült a csalásból származó pénzt felvenni, a számlát nyitó nő még aznap átadta azt az ismeretlen férfinak.
A járási ügyészség jelentős értéket meg nem haladó értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a büntetlen előéletű vádlottak szemben. A vádhatóság indítványozta továbbá, hogy a bíróság rendelje el pártfogó felügyeletüket.
Indexkép: depositphotos